“天堂檔案”:美商務部長與普京女婿有生意往來

06Offshore1-articleLarge.jpg

圖為Appleby律師事務所位於百慕大哈密爾頓的辦公室

原標題:“天堂檔案”:美商務部長與普京女婿有生意往來

海外網11月6日電2016年的“巴拿馬檔案”揭發了全球權貴、政要、名人利用離岸公司隱藏資產,曾一度震驚全球。今年國際調查記者同盟再次與全球近百家傳媒合作,翻查1340萬份離岸公司檔案,並於11月6日全球同步釋出名為“天堂檔案”(Paradise Papers)的報導。

據美媒報導,此次祕檔分別來自Appleby律師事務所、新加坡Asiaciti私人信託公司等全球19個位於加勒比海、太平洋及歐洲的隱蔽逃稅天堂註冊檔案。密件檔案資料達1.4TB,共1340萬份,橫跨1950年至2016年。

據香港東網報導,“天堂檔案”顯示,美國商務部長羅斯於2011年持有英國航海企業集團(Navigator)的股份,這間企業與俄羅斯Sibur天然氣公司有密切的生意來往。俄羅斯總統普京的女婿沙馬洛夫(Kirill Shamalov)一度持有Sibur逾20%股權,而現在已經大幅減持。該事件令人質疑美國總統川普內閣與俄羅斯有“撇不清關係”。

美國商務部長羅斯

檔案指,79歲的羅斯與其他投資者持有4個開曼群島的投資基金,擁有Navigator的31.5%股權,截至上週五(11月3日)市值約1.76億美元(人民幣約11.7億元)。Sibur去年為Navigator帶來8%的收益,兩間公司自2014年開始關係密切。Sibur的主要持有人包括沙馬洛夫,以及普京的柔道好友季姆琴科。季姆琴科正受美國製裁,但Sibur不在制裁名單上。

馬洛夫

雖然羅斯於2017年2月加入政府前,出售了許多其他公司的股份,但他仍持有Navigator的股份。羅斯出任商務部長前曾接受提名委員會的詢問,當時多次被問及與俄羅斯的生意來往,特別是他擔任塞普勒斯銀行副主席時與俄方投資者的關係,但都沒有提及Navigator與Sibur的關係。商務部發言人表示,目前為止檔案並沒有明確證據顯示羅斯違法,且羅斯從未與沙馬洛夫見面,也絕對支援美國對俄製裁。

據瞭解,此次洩露的檔案超過1340萬份,其核心聚焦在百慕大的Appleby律師事務所。這家擁有119年曆史的公司服務於藍籌股公司及異常富有的人士,它幫助他們減輕稅務負擔,隱匿名下資產,例如公司、私人飛機、房地產和遊艇等,並且建立起大型離岸信託,某些信託持有數十億美元。

國際調查記者同盟由來自67個國家、90多家媒體的380多名記者組成,它已花費數月來調查這批最新的檔案,《紐約時報》也是其中一員。

“天堂檔案”:美商務部長與普京女婿有生意往來原文請看這裡